公告日期：2024-05-13

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024—020
华昌达智能装备集团股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议；
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议时间：2024年5月13日（星期一）下午2:00

网络投票时间：2024年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月13日上午9:15—9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月13日上午9:15至下午15:00。
2、现场会议召开地点：湖北省十堰市东益大道9号公司会议室

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长李德富先生

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

1、股东出席情况：出席会议的股东及股东代表14人，代表股份数422,266,012股，占公司总股本的29.7055%（股权登记日总股本1,421,506,508股）。

其中，出席现场会议的股东及股东代表4人，代表股份数231,100股，占公司总股本的0.0163%，参加网络投票的股东10人，代表股份数422,034,912股，占公司总股本
的29.6893%。

通过现场和网络参加本次会议的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共12人，代表股份
1,292,800股，占公司总股本的0.0909％。

2、出席会议的其他人员：公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：
1、《公司2023年度董事会工作报告》

表决结果：同意股份数421,620,112股，占出席会议有效表决权股数的99.8470%；反对645,900股，占出席会议有效表决权股数的0.1530％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股数的0.0000％。

此议案表决通过。

2、《公司2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意股份数421,620,112股，占出席会议有效表决权股数的99.8470%；反对645,900股，占出席会议有效表决权股数的0.1530％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股数的0.0000％。

此议案表决通过。

3、《公司2023年度财务决算报告》

表决结果：同意股份数421,620,112股，占出席会议有效表决权股数的99.8470%；反对645,900股，占出席会议有效表决权股数的0.1530％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股数的0.0000％。

此议案表决通过。

4、《公司2023年度利润分配预案》

表决结果：同意股份数421,607,512股，占出席会议有效表决权股数的99.8441%；反对658,500股，占出席会议有效表决权股数的0.1559％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股数的0.0000％。

此议案表决通过。

其中，中小股东表决结果：同意股份数 634,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 49.0640％，反对 658,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 50.9360％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％。

5、《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意股份数421,607,512股，占出席会议有效表决权股数的99.8441%；反对658,500股，占出席会议有效表决权股数的0.1559％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股数的0.0000％。

此议案表决通过。

6、《公司2023年年度报告及报告摘要》

表决结果：同意股份数421,620,112股，占出席……
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