公告日期：2024-04-19

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024—013
华昌达智能装备集团股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 7 日以电
子邮件的方式向全体董事发出召开第五届董事会第四次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室（主会场）和公司子公司会议室（分会场）以现场和通讯相结
合的方式召开，会议应参加董事 8 人，实际参加 8 人，会议由董事长李德富先生主持，
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
（一）审议通过了《公司 2023 年度总裁工作报告》

与会董事认真听取了总裁陈泽先生所作的《公司 2023 年度总裁工作报告》，认为2023 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》

与会董事认真审阅了《公司 2023 年度董事会工作报告》，认为 2023 年度公司董事
会有效履行了自身职责，有效执行了股东大会赋予的各项职能，对公司主营业务和年度目标完成情况进行了讨论，明确了公司 2024 年工作计划。

公司报告期内独立董事姚毅先生、严本道先生、郑春美女士、竹怀宏先生向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将于 2023 年年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《公司 2023 年度董事会工作报告》、《公司 2023 年度独立董事述职报告》。
（三）审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》

与会董事认真审阅了《公司 2023 年度财务决算报告》，认为报告真实、完整地反映了公司 2023 年度财务决算情况。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《公司 2023 年度财务决算报告》。
（四）审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》

鉴于 2023 年末公司合并报表可供股东分配的未分配利润为负，同时结合当前的整体市场环境、经营情况和公司未来发展战略规划，为满足公司日常经营和投资需要，保障公司生产经营管理工作的资金需求和中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益。公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。公司本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明》。
（五）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

经审核，董事会认为本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况。本次计提资产减值后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、经营成果，有助于提供更加真实可靠的会计信息，董事会同意公司本次计提资产减值准备。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于计提资产减值准备的公告》。
（六）审议通过了《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

监督的工作计划涵盖了内部控制的主要方面和全部过程，为内部控制制度执行、反馈、完善提供了合理的保证。公司独立董事对本议案发表了同意意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《公司 2023 年度内部控制自我评价报
告》。
（七）审议通过了《公司 2023 年年度报告及报告摘要》

与会董事认……
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