公告日期：2024-04-19

公司 2023 年度监事会工作报告

2023 年度，华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，以维护公司利益和股东权益为原则勤勉尽责，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2023 年公司监事会主要工作情况汇报如下：

一、报告期内监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定：

会议召开届次 召开时间 审议议案情况

第四届第二十次 2023-4-25 1.《公司 2022 年度监事会工作报告》

2.《公司 2022 年度财务决算报告》

3.《公司 2022 年度利润分配预案》

4.《关于计提资产减值准备的议案》

5.《关于计提商誉减值准备的议案》

6.《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》
7.《公司 2022 年年度报告及报告摘要》

8.《公司 2023 年第一季度报告》

9.《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报
酬的议案》

10.《关于为公司及董事、监事和高级管理人
员购买责任险的议案》

11.《关于监事会换届选举暨提名第五届监
事会非职工监事候选人的议案》

12.《关于公司未来三年（2023-2025 年）股
东回报规划的议案》

第五届第一次（临时） 2023-5-23 1.《关于选举公司监事会主席的议案》

第五届第二次 2023-8-24 1.《关于公司〈2023 年半年度报告及报告摘
要〉的议案》

第五届第三次（临时） 2023-10-24 1.《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议
案》

二、监事会对公司报告期内有关事项的意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，对公司的依法运
作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

（一）依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及相关规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司依法运作情况进行监督。监事会认为：公司董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务，公司已建立较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员执行公司职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）公司财务情况

监事会对 2023 年度公司的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地监督、检查和审核，认为：公司财务制度、内控机制健全，财务运作规范、财务状况良好。大信会计……
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