公告日期：2024-04-19

华昌达智能装备集团股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

本人 姚毅 ，作为华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，已于2023年5月17日任期届满离任，在2023年度的任职期间
（2023年1月1日—2023年5月17日）严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况

姚毅，男，1981 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，2000年到 2004年 University of Ottawa（加拿大）电子信息工程，应用科学学士学位；2004年到2007年，University of Ottawa（加拿大）电子信息工程，工程硕士学位。2007年到2011年，中国空间技术研究院，射频工程师；2011年到2014年，东兴证券股份有限公司，通信行业研究员、公募基金业务筹备组；2014年到2019年，硅谷天堂资产管理集团股份有限公司并购整合业务中心高级项目经理；2019年至今任天津德力仪器设备有限公司副总经理；2018年到2021年曾担任蓝思科技（300433）独立董事，审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会委员。2022年4月7日至2023年5月17日期间担任公司独立董事。
本人在2023年度履职期间，持续保持独立性，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件对独立董事独立性的要求。
二、独立董事年度内履职情况

（一）出席会议情况

本人2023年度履职期间，作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，积极参加公司董事会、股东大会，认真审阅了公司报送的各次董事会会议材料，对所议事项发表自己的意见并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人认为，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相应的程序，合法有效。本人对2023年公司董事会各项议案本着谨慎的态度行使表
决权，均投出同意票，没有反对或弃权的情况。

本人2023年度履职期间，公司召开董事会1次，股东大会1次，本人均按时亲自出席。

（二）参与董事会专门委员会情况

本人作为公司第四届董事会提名委员会召集人，严格按照公司相关制度履行职责，2023年任职期间召开会议1次，不存在委托他人出席或缺席会议情况，对公司董事会换届选举事项进行认真核查，切实履行了提名委员会召集人的责任和义务。

本人作为公司第四届董事会审计委员会委员，严格按照公司相关制度履行职责，在2023年任职期间参加会议1次，不存在委托他人出席或缺席会议情况，对公司年度报告、一季度报告、关联交易、对外担保、续聘会计师事务所等事项进行认真核查，充分发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

（三）发表独立董事意见情况

本人2023年度履职期间，作为公司的独立董事，认真仔细阅读公司报送的相关文件，注重了解公司业务情况以及公司内部控制制度建设和执行情况，与公司其他董事、高级管理人员就公司经营管理情况及未来发展战略进行了深入探讨，时刻关注外部环境及政策变化对公司的影响，按照相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对公司下列事项发表了事前认可意见或独立意见：

1.对第四届董事会第三十次会议需审议的《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》、《关于公司及下属子公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》、《公司未来三年(2023-2025 年)股东回报规划》发表了事前认可意见。

2.对公司第四届董事会第三十次会议审议的《公司 2022 年度利润分配预案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于计提商誉减值准备的议案》、《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》、《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》、《关于公司及下属子公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》、《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》、《关于公司未来三年（2023-2025 年）股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。