公告日期：2024-04-19

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024—014
华昌达智能装备集团股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况

华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 7 日以电子
邮件的方式向全体监事发出召开第五届监事会第四次会议的通知，会议于 2024 年 4 月17 日在公司会议室（主会场）和公司子公司会议室（分会场）以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加监事 3 人，实际参加 3 人，会议由监事会主席周敬东先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》﹑《中华人民共和国证券法》﹑《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
（一）审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》

与会监事认真审阅了《公司 2023 年度监事会工作报告》，认为报告真实、完整地反映了监事会在 2023 年的工作情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《公司 2023 年度监事会工作报告》。
（二）审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》

与会监事认真审阅了《公司 2023 年度财务决算报告》，认为报告真实、完整地反映了公司 2023 年度财务决算情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《公司 2023 年度财务决算报告》。
（三）审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》


鉴于 2023 年末公司合并报表可供股东分配的未分配利润为负，公司拟定 2023 年
度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

监事会认为：公司本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定， 未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2023 年度不进行利润分配的专项
说明》。
（四）审议通过了《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法 规要求以及公司生产经营管理的实际需要，保证了公司各项业务活动的有序、有效开 展，公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效，维护了公司 及全体股东的利益。《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公 司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《公司 2023 年度内部控制自我评价报

告》、《监事会对公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
（五）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定 和公司资产的实际情况。本次计提资产减值后，财务报表能够更加公允地反映公司的 财务状况、经营成果，有助于提供更加真实可靠的会计信息，监事会同意公司本次计提 资产减值准备。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于计提资产减值准备的公告》。
（六）审议通过了《公司 2023 年年度报告及报告摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2023 年年度报告及报告摘要》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。


具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《公司 2023 年年度报告》和《公司 2023
年年度报告摘要》。
（七）审议通过了……
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