公告日期:2024-04-19
证券代码:300278 证券简称:华昌达 公告编号:2024—016
华昌达智能装备集团股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华昌达智能装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议审议通过,决定于2024年5月13日(星期一)召开公司2023年年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:
一、 召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2023年年度股东大会
2.股东大会的召集人:公司董事会
3.会议召开的合法性、合规性:公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于提议召开公司2023年年度股东大会的议案》,会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议时间:
(1)现场会议召开时间:2024年5月13日(星期一)下午2:00。
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年5月13日
(星期一)上午9:15-9:25,9:30-11:30 ,下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2024年5月13日(星期一)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式:
本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式召开,公司将通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)和深圳证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日:2024年5月6日(星期一)。
7.出席对象:
(1)截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8.现场会议召开地点:湖北省十堰市东益大道 9 号公司会议室。
二、 会议审议事项:
本次股东大会的提案编码表如下:
备注(该列打
提案编码 提案名称 勾的栏目可以
投票)
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司2023年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司2023年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司2023年度财务决算报告》 √
4.00 《公司2023年度利润分配预案》 √
5.00 《关于计提资产减值准备的议案》 √
6.00 《公司2023年年度报告及报告摘要》 √
7.00 《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议 √
案》
8.00 《关于申请银行综合授信额度的议案》 √
9.00 《关于公司及下属子公司2024年度日常关联交易预 √
计的议案》
10.00 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 √
提案4、7、9,公司将对中小投资者单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东
公司独立董事将在本次会议上进行述职。
三、会议登记方法
1.登记方式
(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持代……
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