公告日期：2023-05-24

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2023-029
华昌达智能装备集团股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员

和其他相关人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”、“华昌达”）于 2023 年 4
月 24 日召开职工代表大会，选举产生公司职工代表监事；于 2023 年 5 月 17 日召开
2022 年年度股东大会，选举产生公司第五届董事会成员、第五届监事会非职工代表监
事；于 2023 年 5 月 23 日召开第五届董事会第一次（临时）会议、第五届监事会第一
次（临时）会议，选举产生公司第五届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、第五届监事会主席以及聘任高级管理人员和其他相关人员。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：
一、第五届董事会组成情况

董事长：李德富先生

副董事长：陈泽先生

非独立董事：李德富先生、陈泽先生、窦文扬女士、白俊峰先生、李金昊先生、赵
斌先生

独立董事：严本道先生、郑春美女士、竹怀宏先生

第五届董事会各专门委员会情况如下表：

专门委员会成员

专门委员会名称

召集人 委员

审计委员会 郑春美 李德富 竹怀宏

提名委员会 竹怀宏 陈泽 严本道

薪酬与考核委员会 严本道 李德富 郑春美

战略委员会 李德富 陈泽 严本道

公司第五届董事会董事任期为三年，即任期届满日为 2026 年 5 月 16 日。


董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，人数比例符合相关法律法规的要求。

董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人郑春美女士为会计专业人士，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

第五届董事会董事简历详见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于
公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-012）。
二、第五届监事会组成情况

监事会主席：周敬东先生

职工代表监事：郝影女士

非职工代表监事：周敬东先生、王卫平先生

公司第五届监事会监事任期为三年，即任期届满日为 2026 年 5 月 16 日。

监事会成员最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过监事总人数的二分之一，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

第五届监事会监事简历详见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于
公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-013）、《关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-016）。
三、公司聘任高级管理人员和其他相关人员的情况

总裁：陈泽先生

副总裁：窦文扬女士

首席财务官（CFO）：解群鸣先生

董事会秘书：窦文扬女士

证券事务代表：亢冰女士

高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表任期为三年，即任期届满日为 2026 年5 月 16 日。

上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。


窦文扬女士、亢冰女士均已取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
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