公告日期：2023-05-17

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2023—026
华昌达智能装备集团股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议；
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议时间：2023年5月17日（星期三）下午2:30

网络投票时间：2023年5月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月17日上午9:15—9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年5月17日上午9:15至下午15:00。
2、现场会议召开地点：湖北省十堰市东益大道9号公司会议室

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长李德富先生

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

1、股东出席情况：出席公司本次股东大会的股东及股东代表共8人，代表股份数421,696,912股，占公司股份总数的29.6655%（股权登记日总股本1,421,506,508
股）。

其中，出席现场会议的股东及股东代表1人，代表股份数46,500股，占公司股份
总数的0.0033%，参加网络投票的股东7人，代表股份数421,650,412股，占公司股份
总数的29.6622%。

通过现场和网络参加本次会议的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员
及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共6人，代表股份723,700
股，占上市公司总股份的0.0509％。

2、出席会议的其他人员：公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列
席了本次会议。
二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：

表决情况（非累计投票表决） 是否通过

序号 同意 反对 弃权 是/否

股数 比例 股数 比例 股数 比例

《公司 2022 年度董事会工作报告》

1 421,649,712 99.9888% 47,200 0.0112% 0 0.0000%

其中中小股东表决情况及占出席中小股东比例： 是

676,500 93.4780% 47,200 6.5220% 0 0.0000%

《公司 2022 年度监事会工作报告》

2 421,649,712 99.9888% 47,200 0.0112% 0 0.0000%

其中中小股东表决情况及占出席中小股东比例： 是

676,500 93.4780% 47,200 6.5220% 0 0.0000%

《公司 2022 年度财务决算报告》

3 421,649,712 99.9888% 47,200 0.0112% 0 0.0000%

其中中小股东表决情况及占出席中小股东比例： 是

676,500 93.4780% 47,200 6.5……
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