公告日期：2023-04-26

华昌达智能装备集团股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年度，华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，以维护公司利益和股东权益为原则勤勉尽责，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2022 年公司监事会主要工作情况汇报如下：
一、报告期内监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，会议的召开与表决程序均符合
《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定：

序 时间 届次 审议议案情况

号

1 2022-3-21 第四届第十四次 1.《关于补选公司第四届监事会监事的议案》

2 2022-4-7 第四届第十五次 1.《关于选举公司监事会主席的议案》

3 2022-4-21 第四届第十六次 1.《公司 2021 年度监事会工作报告》

2.《公司 2021 年度财务决算报告》

3.《公司 2021 年度利润分配预案》

4.《关于计提资产减值准备的议案》

5.《公司 2021 年度内部控制评价报告》

6.《公司 2021 年年度报告及报告摘要》

7.《关于<董事会关于对上期非标审计意见涉及事
项影响消除的专项说明>的意见》

8.《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的
议案》

4 2022-4-28 第四届第十七次 1.《关于审议<2022 年第一季度报告>的议案》

5 2022-8-25 第四届第十八次 1.《关于公司<2022 年半年度报告及报告摘要>的
议案》

6 2022-10-25 第四届第十九次 1.《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》

二、监事会对公司报告期内有关事项的意见


报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规
定，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

（一）依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及相关规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司依法运作情况进行监督。监事会认为：公司董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务，公司已建立较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员执行公司职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）公司财务情况

监事会对 2022 年度公司的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地监督、检查和审核，认为：公司财务制度、内控机制健全，财务运作规范、财务状况良好。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告及对有关事项作出的评价是客观公正、真实合理的，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。公司董事会编制的 2022 年年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）关联交易情况

监事会检查审阅了报告期内与关联交易相关的合同、协议和财务数据等，公司关联交易规范，定价以市场化价格为基础，定价公允，公司 2022 年不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。