公告日期：2023-04-26

华昌达智能装备集团股份有限公司

2022年度独立董事述职报告

我们作为华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》和
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，监督公司规范化运作、切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2022年度履行职责的基本情况汇报如下：
一、独立董事基本情况

（一）独立董事基本情况

作为公司的独立董事，我们均具有履职所必须的专业技能，并在从事的专业领域积累了丰富的经验；

2022年，公司第四届董事会独立董事为孔德周先生、徐立云先生、卢雁影女士,于2022年4月离职；独立董事严本道先生、姚毅先生、郑春美女士，自2022年4月7日履职至今。

（二）独立性情况说明

1、作为公司的独立董事，我们本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，没有直接或间接持有公司股份，也未在直接或间接持有公司股份5%及以上的股东单位或者上市公司前五名股东单位任职，不是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属。

2、作为公司的独立董事，我们本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询和技术咨询等服务，且未在公司关联单位任职。我们能够在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、出席会议情况

2022年，作为公司独立董事，我们始终如一地以谨慎的态度勤勉行事，认真审议了公司报送的各次董事会会议材料，对所议事项发表了明确意见，对各项议案投票表决，并根据监管部门相关规定对相关事项发表了独立意见。我们忠实履行独立董事职责，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。


（一）出席董事会和股东大会情况

2022年度，公司共召开了10次董事会会议，3次股东大会会议，独立董事出席董
事会会议的情况如下：

出席董事会情况 出席股东大
独立董 会情况

事姓名 本年度召开本人需出 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东大
席董事会的次数 席次数 席次数 次数 亲自出席会议 会的次数

徐立云 3 3 0 0 否 1

孔德周 3 3 0 0 否 1

卢雁影 3 3 0 0 否 1

严本道 7 7 0 0 否 1

姚毅 7 7 0 0 否 1

郑春美 7 7 0 0 否 2

注:独董徐立云、孔德周、卢雁影2022年3月提出辞职，并于2022年4月7日公司
2022年度第一次临时股东大会补选新任独董严本道、姚毅、郑春美后生效。

（二）参加专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会， 我
们分别在专门委员会中担任召集人或委员。2022年，公司共召开专门委员会会议9次，
独立董事积极参与专门委员会的运作，认真履行职责，为公司规范运作、董事会科学
决策发挥了应有的作用。

专门委员会会议情况如下：

委员会名 召开

称 成员情况 会议 召开日期 会议内容

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