公告日期：2023-04-26

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2023—017
华昌达智能装备集团股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”、“华昌达”）于 2023 年 4 月
15 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第四届董事会第三十次会议的通知，会议
于 2023 年 4 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加董事
8 人，实际参加 8 人（其中白俊峰、李金昊、严本道、姚毅、郑春美以通讯表决方式 出席），会议由董事长李德富先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
（一）审议通过了《公司 2022 年度总裁工作报告》

与会董事认真听取了总裁陈泽先生所作的《公司 2022 年度总裁工作报告》，认为2022 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》

与会董事认真审阅了《公司 2022 年度董事会工作报告》，认为 2022 年度公司董事
会有效履行了自身职责，有效执行了股东大会赋予的各项职能，对公司主营业务和年度目标完成情况进行了讨论，明确了公司 2023 年工作计划。

公司报告期内独立董事徐立云先生、孔德周先生、卢雁影女士、严本道先生、姚毅先生、郑春美女士向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将于 2022 年年

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

《公司 2022 年度董事会工作报告》、《公司 2022 年度独立董事述职报告》详见同
日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
（三）审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》

与会董事认真审阅了《公司 2022 年度财务决算报告》，认为报告真实、完整地反映了公司 2022 年度财务决算情况。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

《公司 2022 年度财务决算报告》详见同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
（四）审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》

鉴于 2022 年末公司合并报表可供股东分配的未分配利润为负，同时结合当前的整体市场环境、经营情况和公司未来发展战略规划，为满足公司日常经营和投资需要，保障公司生产经营管理工作的资金需求和中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益。公司拟定 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。公司本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

公司独立董事对本议案内容发表了同意的独立意见，《关于 2022 年度不进行利润分配的专项说明》、《独立董事关于对第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》详见同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
（五）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

经审核，董事会认为本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况。本次计提资产减值后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、经营成果，有助于提供更加真实可靠的会计信息，董事会同意公司本次计提资产减值准备。


本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

公司独立董事对本议案内容发表了同意的独立意见，《关于计提资产减值准备的公告》、《独立董事关于对第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
（六）审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

经审核，董事会认为本次计提商誉减值准……
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