公告日期：2019-10-12

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2019-058
深圳海联讯科技股份有限公司

关于对全资子公司减资并

转让持有的其全部股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述：

深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海联讯”）于 2019
年 10 月 11 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于对全资子公司减资并转让持有的其全部股权的议案》，同意减少广州盛卓智能科技有限公司（以下简称“广州盛卓”）的注册资本 2812 万元，注册资本由 3000 万元减少至 188 万元。在减少注册资本后将公司持有的其全部股权转让给李海军先生，转让价格为 10 万元，并授权公司管理层签署《股权转让协议》等有关文件及办理相关变更手续。独立董事对此发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次减资及股权转让事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、减资及转让主体情况

公司名称：广州盛卓智能科技有限公司

公司类型：有限责任公司


住所：广州市萝岗区科学大道 237 号第八层(总部经济区 A2 栋自编 7 层)
法定代表人：王天青

注册资本：3000 万元

注册资金来源：公司首次公开发行股份超募资金

股权结构：公司持有 100%股权

成立日期：2012 年 11 月 12 日

经营范围：电子自动化工程安装服务;软件测试服务;电子工程设计服务;信息系统集成服务;软件批发;软件开发;信息技术咨询服务;电子设备工程安装服务;企业管理咨询服务;电子产品批发;安全技术防范系统设计、施工、维修;电子产品设计服务;电子产品检测;集成电路设计;计算机技术开发、技术服务;电子产品零售;软件零售;信息电子技术服务。

主要财务指标：

单位：人民币万元

财务指标 2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）

总资产 2795.38 2811.23

净资产 2795.38 2811.23

2018 年度 2019 年 1-9 月

财务指标 （经审计） （未经审计）

营业收入 0.00 0.00

净利润 36.73 15.85

经营活动产生的现金流量净额 45.35 3.73

海联讯不存在为广州盛卓提供担保、委托其理财，以及广州盛卓占用海联讯资金等方面的情况。

三、股权转让交易对手的基本情况

姓名：李海军


身份证号码：13068419810610****

住址：河北省高碑店市****

李海军与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
四、股权转让定价依据

本次交易价格是根据广州盛卓减少注册资本后账面净资产情况（预测 2019
年末净资产为 4.28 万元）及经双方协商确认。

五、转让协议主要内容

甲方（转让方）：深圳海联讯科技股份有限公司

乙方（受让方）：李海军

标的：转让方持有的广州盛卓 100%的股权

主要内容：

1、转让方向受让方转让标的股权，转让价格为人民币 100,000.00 元……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。