公告日期:2024-04-26
三丰智能装备集团股份有限公司
章 程
二〇二四年四月
目 录
第一章 总 则...... 2
第二章 经营宗旨和经营范围 ...... 2
第三章 股份...... 3
第一节 股份发行 ...... 3
第二节 股份增减和回购 ...... 4
第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会 ...... 6
第一节 股东...... 6
第二节 股东大会的一般规定 ...... 8
第三节 股东大会的召集 ...... 9
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 11
第五节 股东大会的召开 ...... 12
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 14
第五章 董事会...... 17
第一节 董事...... 17
第二节 董事会...... 20
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 23
第七章 监事会...... 24
第一节 监事...... 24
第二节 监事会...... 25
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 26
第一节 财务会计制度 ...... 26
第二节 内部审计 ...... 29
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 29
第九章 通知和公告...... 30
第一节 通知...... 30
第二节 公告...... 31
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 31
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 31
第二节 解散和清算 ...... 32
第十一章 修改章程 ...... 33
第十二章 附 则...... 34
第一章 总 则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定,制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。
第三条 公司于 2011 年 10 月 24 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国
证监会” )核准,首次向社会公众发行人民币普通股 1,500 万股,于 2011 年 11 月 15 日
在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册名称:三丰智能装备集团股份有限公司
公司英文名称:SANFENG INTELLIGENT GROUP CO., LTD.
第五条 公司住所:黄石经济技术开发区黄金山工业新区金山大道 398 号
邮政编码:435000
第六条 公司注册资本为 1,401,042,990 元人民币。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利与义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、副总经理、财务总监。
第二章 经营宗旨和经营范围
第十二条 公司的经营宗旨:遵守国家法律法规,致力于提升我国智能输送装备水平,推进社会生产力进步,创造良好的社会效益和经济效益,使用户、员工和公司共同发展,
并使股东获得满意的经济回报。
第十三条 经依法登记,公司的经营范围是:智能物流系统工程的设计、制造、销售、安装和管理;智能输送成套装备、光机电一体化装备、涂装设备、自动化控制系统及系统集成、工业仓储自动化及工业机器人等的设计、制造、销售、安装调试与技术服务;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、辅助材料及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);销售汽车(不含小轿车)。
第三章 股份
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