公告日期：2024-04-26

三丰智能装备集团股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在 2023 年内严
格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规以及《三丰智能装备
集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《监事会议事规则》
等有关规定的要求，以切实维护公司利益和股东权益为原则，勤勉尽责的独立行
使监事会的监督职权和职责，积极有效地开展工作，为公司规范运作、完善和提
升治理水平发挥了积极作用。现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下：

一、2023 年度监事会日常工作情况

报告期内监事会共召开 6 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议
内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下：

序 会议

会议名称 会议时间 审议议案

号 地点

第四届监事会第 2023 年 2 月 公司会

1 十六次会议 9 日 议室 1、《关于公司监事会换届选举的议案》。

第五届监事会第 2023 年 3 月 公司会 1、《选举公司第五届监事会主席的议
2 一次会议 16 日 议室 案》。


1、《2022 年度监事会工作报告》；

2、《2022 年年度报告及其摘要》；

3、《2022 年度财务决算》；

4、《2022 年度内部控制自我评价报告》；
5、《关于公司 2022 年度利润分配预案
的议案》；

6、《关于公司及子公司 2023 年度向银
行及其他金融机构申请综合授信额度的
第五届监事会第 2023 年 4 月 公司会 议案》；

3 二次会议 22 日 议室 7、《关于续聘公司 2023 年度审计机构
的议案》；

8、《关于公司及子公司使用闲置自有资
金购买保本型理财产品的议案》；

9、《关于为子公司融资提供担保的议
案》；

10、《关于公司 2022 年度计提资产减值
准备的议案》；

11、《2023 年第一季度报告》。

第五届监事会第 2023 年 7 月 公司会 1、《关于与关联方共同投资暨关联交易
4 三次会议 10 日 议室 的议案》。

第五届监事会第 2023 年 8 月 公司会

5 四次会议 29 日 议室 1、《2023 年半年度报告及其摘要》。

第五届监事会第 2023 年 10 公司会

6 五次会议 月 27 日 议室 1、《2023 年第三季度报告》。

2023 年度，公司监事会成员列席了公司董事会及出席了股东大会，对会议的
召集召开程序、决议事项、执行情况的合法性进行了全面、认真的监督和检查，
对高级管理人员日常规范履职和充分尽职的情况进行了持续监督，并开展了董事、
高级管理人……
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