公告日期：2024-04-26

三丰智能装备集团股份有限公司

董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 年度履职情
况评估及履行监督职责情况的报告

三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 公司章程》 董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：

一、2023 年年审会计师事务所基本情况《

（一）会计师事务所基本情况《

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市
海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了
分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。

首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数
4001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人。注册会计师中，超过 500 人
签署过证券服务业务审计报告。

2022 年度业务收入 15.78 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入
中，审计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。2022 年上市公司年报
审计客户 196 家（含 H 股），平均资产额 179.90 亿元，收费总额 2.43 亿元。主
要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供
应业、水利环境和公共设施管理业。大信会计师事务所具有公司所在行业的审计业务经验。

（二）聘任会计师事务所履行的程序《

公司于 2023 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二次会议及公司于 2023 年 5
月 16 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《《关于续聘公司 2023 年度审计
机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（《 特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计业务的审计机构，年度审计费用不超过 90 万元。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

二、2023 年年审会计师事务所履职情况

按照 审计业务约定书》，遵循 中国注册会计师审计准则》和其他执业规《
范，结合公司 2023 年年报工作安排，大信对公司 2023 年度财务报告进行了审《计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来等进行核查并出具了专项报告。

经审计，大信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定《
编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度《
的合并及公司经营成果和现金流量，为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，大信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、《审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、《年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。

三、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《 董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

（一）审计委员会对大信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为上市公司《提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023 年 4 月《22 日，公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《 关于续聘公司 2023年度审计机构的议案》，同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。


（二）2023 年 12 月 27 日，审计委员会通过现场结合通讯方式形式与负责
公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对 2023 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2024《年 4《月《24《日，公司第五届董事会审计委员会第五次会议以现场会议形式……
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