公告日期：2024-04-26

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2024-023
三丰智能装备集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议审议
通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 17 日召开
公司 2023 年年度股东大会（以下简称“股东大会”）。现将有关事项公告如下：

一、召开股东大会的基本情况

1、股东大会届次：三丰智能装备集团股份有限公司 2023 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

公司第五届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召
开，会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。

3、会议召集的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间

（1）现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14：30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日 9：15-9：
25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 5 月 17 日
09:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议进行投票表决。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 5 月 10 日（星期五）

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书格式见附件二)。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：公司会议室（黄石经济技术开发区黄金山工业新区鹏程大道 98 号）。
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 2023 年度董事会工作报告 √

2.00 2023 年度监事会工作报告 √

3.00 2023 年年度报告及其摘要 √

4.00 2023 年度财务决算报告 √

5.00 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 √

6.00 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 √

7.00 关于公司及子公……
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