公告日期：2023-11-20

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2023-057

三丰智能装备集团股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会
议的会议通知于 2023 年 11 月 7 日由公司董事会办公室以电话、电子邮件和当面
送达的方式送达，会议于 2023 年 11 月 17 日以通讯表决方式召开，本次会议应
到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议由董事长委托董事会办公室负责召集，董事长朱汉平先生主持，会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。公司监事会成员及高管列席了会议。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议，采取记名投票的方式进行表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于注销控股子公司的议案》；

根据公司的发展规划以及控股子公司广东三丰锦润汽车装备制造有限公司的实际运作情况，为进一步整合资源配置，优化内部管理结构，降低管理成本，提高整体管理效率及经营效益，公司决定清算并注销控股子公司广东三丰锦润汽车装备制造有限公司，并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于注销控股子公司的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、备查文件

1、三丰智能装备集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

三丰智能装备集团股份有限公司董事会
二〇二三年十一月二十日

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