公告日期:2018-11-14
证券代码:300275 证券简称:梅安森 公告编号:2018-066
重庆梅安森科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司(以下简称“梅安森”或“公司”)第三届董事会第二十五次会议通知于2018年11月9日以电子邮件方式发出,会议于2018年11月13日以通讯表决的方式召开,会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以投票表决的方式通过了以下议案:
一、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
董事会同意公司为全资子公司梅安森中太(北京)科技有限公司2500万元银行借款提供担保,并授权公司董事长或董事长指定的授权代表人办理相关业务,代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该项议案获审议通过。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董事会
2018年11月14日
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