公告日期：2024-04-25

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的各项职责，执行股东大会的各项决议，勤勉认真地开展工作，充分发挥其在公司经营管理中的重要作用。年度内主要做了以下几个方面的工作：

一、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开会议 10 次，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议具体情况如下：

1、第五届董事会第十三次会议

本次会议于 2023 年 3 月 20 日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事九人，实际出席
董事九人。会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

（1）审议通过《关于变更经营范围的议案》；

（2）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

（3）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

2、第五届董事会第十四次会议

本次会议于 2023 年 4 月 19 日在公司会议室召开，会议应出席董事九人，实际出席董事
九人。会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

（1）审议通过《2022 年度董事会工作报告》；

（2）审议通过《2022 年度总经理工作报告》；

（3）审议通过《2022 年度财务决算报告》；

（4）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》；

（5）审议通过《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

（6）审议通过《2022 年度内部控制评价报告》；

（7）审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》；

（8）审议通过《关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》；

（9）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机
构的议案》；

（10）审议通过《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划回购价格的议案》；

（11）审议通过《关于回购注销公司 2019 年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票
的议案》；

（12）审议通过《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划回购价格的议案》；

（13）审议通过《关于回购注销公司 2020 年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票
的议案》；

（14）审议通过《关于减少公司注册资本的议案》；

（15）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

（16）审议通过《2022 年第一季度报告》；

（17）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

（18）审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。

3、第五届董事会第十五次会议

本次会议于 2023 年 7 月 3 日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事九人，实际出席董
事九人。会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

（1）审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成
就的议案》。

4、第五届董事会第十六次会议

本次于 2023 年 7 月 12 日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事九人，实际出席董事
九人。会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

（1）审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第四个解除限售期解除限售条件成
就的议案》；

（2）审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予数量和价格的议案》；

（3）审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》；

（4）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》；
（5）审议通过《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；

（6）审议通过《关于增加公司注册资本的议案》；

（7）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

（8）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

5、第五届董事会第十七次会议

本次会议于 2023 年 7 月 31 日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事九人，实际出席
董事九人……
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