公告日期:2024-04-23
证券代码:300274 证券简称:阳光电源 公告编号:2024-036
阳光电源股份有限公司
关于为子公司代为开具保函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光电源股份有限公司(以下简称“阳光电源”或“公司”)于 2024 年 4 月
22 日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于为子公司代为开具保函的议案》。根据公司 2024 年整体生产经营计划,为加强资金管理、有效节省财务费用、降低资金风险,拟由公司代子公司向银行申请开具银行保函,该事项尚需股东大会审议批准。现将相关内容公告如下:
一、实施方案
1、代开保函额度
由公司(含子公司)代子公司向银行申请开具累计总额度不超过人民币 62亿元的保函。
2、期限
自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内。
3、子公司范围
目前已成立的纳入合并范围内下属公司,以及上述期限到期前新成立的或新纳入合并报表范围内的下属公司。
公司下属子公司具体信息详见附表。
4、风险防范
公司将通过加强保函管理、加强财务内部控制,及时监控跟踪保函到期情况,控制可能的风险。
二、董事会审议情况
司代为开具保函的议案》,同意公司(含子公司)为子公司代为开具保函。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本事项尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议。
特此公告。
阳光电源股份有限公司董事会
2024 年 4 月 22 日
附件:(因公司合并报表范围内子公司数量较多,目前仅列示有代开保函需求的一级子公司)
序 子公司 持股 成立 公司 法人 营业 截至 2023 年 12 月 31 日(万元)(经审计)
号 名称 比例 注册资本 时间 住所 代表 范围 折合人民币
总资产 净资产 营业收入 净利润
德国慕尼黑
SunGrow 25000 欧 开发和销售可再生能源产品,主要为
1 Balanstrasse 55-59, 李锦东
Deutschland 100% 元 2011/9/23 81541 München, 逆变器 417,395.85 18,773.17 729,234.99 3,406.49
GmbH
Deutschland
澳大利亚亚新南威尔
Sungrow 士州 Suite 1703, 99
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