公告日期：2024-04-23

证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2024－025
阳光电源股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024 年 4 月 12 日以
电话、即时通讯等方式发出召开第五届监事会第六次会议的通知，会议于 2024
年 4 月 22 日以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事会主席陶高周先生主持了会议，本次会议审议并通过了以下决议：

1、审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

同意：3 票；弃权：0 票；反对：0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

2、审议通过了《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》

同意：3 票；弃权：0 票；反对：0 票。

经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

3、审议通过了《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

同意：3 票；弃权：0 票；反对：0 票。


经审议，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

4、审议通过了《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

同意：3 票；弃权：0 票；反对：0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

5、审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案》

同意：3 票；弃权：0 票；反对：0 票。

经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

6、审议通过了《关于公司<2023 年度可持续发展报告>的议案》

同意：3 票；弃权：0 票；反对：0 票。

7、审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

同意：3 票；弃权：0 票；反对：0 票。

经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2023 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

8、审议通过了《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

同意：3 票；弃权：0 票；反对：0 票。

经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年第一季度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

9、审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合敞口授信额度的议案》
同意：3 票；弃权：0 票；反对：0 票。

经审议，监事会认为：公司及子公司拟向相关银行申请综合敞口授信额度事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，满足了公司经营所需的流动资金需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

10、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

同意：3 票；弃权：0 票；反对：0 票。

经审议，监事会认为：本议案中的关联交易以市场公允价格为依据，遵循客观公平、平等自愿、互利互惠的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次日常关联交易事项不会对公司独立性构成影响，公司主要业务不会因日常关联交易事项而对关联方形成依赖。本议案的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，关联董事对本议案的表决进行了回避。

11、审议通过了《关于使用短期闲置自有资金进行现金管理的议……
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