公告日期：2024-04-23

证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2024-024
阳光电源股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 4 月 12 日以
电话、即时通讯等方式发出召开第五届董事会第七次会议的通知，会议于 2024
年 4 月 22 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。会议
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。董事长曹仁贤先生主持了会议，本次会议审议并通过了以下决议：

1、审议通过了《关于公司<2023 年度总裁工作报告>的议案》

同意：8 票；弃权：0 票；反对：0 票。

2、审议通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

同意：8 票；弃权：0 票；反对：0 票。

《2023 年度董事会工作报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公司《2023 年年度报告》全文中第三节“管理层讨论与分析”部分。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

公司现任独立董事顾光女士、李明发先生、张磊先生及离任独立董事李宝
山先生（2023 年任职期限：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 19 日）分别向董事
会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。公司现任第五届董事会独立董事顾光女士、李明发先生、张磊先生向公司董事会提交了《独立董事 2023 年度独立性自查情况报告》，公司董事
会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

3、审议通过了《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》

同意：8 票；弃权：0 票；反对：0 票。

公司监事会对募集资金存放与使用情况的专项报告发表了核查意见，容诚会计师事务所出具了鉴证报告，中国国际金融股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的报告。
4、审议通过了《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

同意：8 票；弃权：0 票；反对：0 票。

公司监事会对内部控制评价报告发表了核查意见，中国国际金融股份有限公司出具了核查意见。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的报告。
5、审议通过了《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

同意：8 票；弃权：0 票；反对：0 票。

报告期内公司实现营业利润为 1,146,645.44 万元，同比增长 176.89%；利润
总额 1,145,996.32 万元，同比增长 177.22%；归属于上市公司股东的净利润943,956.18 万元，同比增长 162.69%；本报告期公司经营活动产生的现金流量净额为 699,396.10 万元，同比增长 477.78%。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

6、审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案》

同意：8 票；弃权：0 票；反对：0 票。

本次利润分配预案为：以现有总股本 1,485,150,984 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 16,508,633 股后的股本 1,468,642,351 股为基数，向全体股东每

10 股派发现金股利 9.65 元（含税），总计派发现金股利 1,417,239,868.72 元（含
税），剩余未分配利润结转以后年度分配。同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4 股，转增后总股本将增加至 2,072,607,924 股，本年度不送红股。若本次预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本及已回购股份数量发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本剔除回购专用证券账户中已回购股份为基数，按照“现金分红分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整，并将遵循“资本公积金转增股本比例固定不变”的原则对转增股本总额进行调整。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

7、审议通过了《关于公司<2023 年可持续发展报告>的议案》

同意：8票；弃权：0票；反对：0票。

具体内容详见同日刊登在中国……
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