公告日期:2018-05-22
上海开能环保设备股份有限公司
(上海市浦东新区川大路518号)
公司章程
二〇一八年五月
目录
第一章总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章股 份...... 2
第一节 股份发行......2
第二节 股份增减和回购 ...... 4
第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东大会......6
第一节 股东 ...... 6
第二节 股东大会的一般规定 ...... 10
第三节 股东大会的召集 ...... 12
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 14
第五节 股东大会的召开 ...... 15
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 18
第五章 董事会...... 22
第一节 董事 ...... 22
第二节 董事会 ...... 26
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 30
第七章 监事会...... 32
第一节 监事 ...... 32
第二节 监事会 ...... 33
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 34
第一节 财务会计制度 ...... 34
第二节 内部审计 ...... 39
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 39
第九章 通知和公告 ...... 40
第一节 通知 ...... 40
第二节 公告 ...... 40
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 41
第一节 合并、分立、增资和减资...... 41
第二节 解散和清算 ...... 42
第十一章 修改章程 ...... 44
第十二章 附则...... 44
上海开能环保设备股份有限公司
上海开能环保设备股份有限公司
公司章程
(2018年5月修订)
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。
第二条 上海开能环保设备股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定
成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。
公司以发起方式设立;在上海市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码为91310000703199757R。
第三条 公司已于2011年9月22日经中国证券监督管理委员会证监许可
[2011]1526号文核准,首次向社会公众发行人民币普通股2,750 万股,并于 2011
年 11月 2 日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册名称:开能健康科技集团股份有限公司 Canature Health
TechnologyGroupCo.,Ltd
第五条 公司住所:浦东新区川沙镇川大路508、518号,邮政编码:201299。
第六条 公司注册资本为人民币47,782.2758万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担
责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
公司章程 1
上海开能环保设备股份有限公司
第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与
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