公告日期：2024-04-26

证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-059
北京华宇软件股份有限公司

独立董事谢绚丽女士 2023 年度述职报告

各位股东及代表：

本人作为北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》等规定的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益不受损害，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及专门委员会委员的作用。现就本人 2023 年任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人谢绚丽，女，中国国籍，1977 年 6 月出生，战略管理博士学位。现任
北大博雅青年学者、教育部长江青年学者、北京大学国家发展研究院副研究员，兼任北京大学数字金融研究中心高级研究员。2022 年 8 月至今担任公司独立董事。

任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。2023 年，本人对担任公司独立董事的独立性情况进行了自查，确认符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，符合继续有效履行独立董事职责的条件。

二、本年度履职情况

（一）出席董事会和列席股东大会情况

2023 年度，公司共召开董事会 4 次，股东大会 1 次，本人均亲自出席。与
此同时，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

本人认为，2023 年度公司审议的重大事项均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等规定的要求，公司股东大会、董事会的召开、审议及表决的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

出席董事会及股东大会的情况

本报告 现场出席 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续

姓名 期应参 董事会次 参加董事会 席董事 董事 两次未亲 出席股东
加董事 数 次数 会次数 会次 自参加董 大会次数
会次数 数 事会会议

谢绚丽 4 1 3 0 0 否 2

（二）发表独立意见及事前认可意见情况


2023 年度，本人作为独立董事，基于实事求是和独立客观的原则，就以下事项或议案发表了独立意见、事前认可意见：

会议时间 会议届次 意见 发表独立意见的事项或议案 意见
类型

2023 年 第八届董事 事前 《2023 年度日常关联交易预计的议案》

4 月 25 会第六次会 认可 《关于续聘会计师事务所的议案》 同意
日 议 意见

《2022 年度利润分配方案》

《2022 年度内部控制评价报告》

《2023 年董事薪酬》

《2023 年高级管理人员薪酬》

《2022 年度募集资金存放及使用情况的专项

报告》

《关于董事会对公司 2022 年带强调事项段的

2023 年 第八届董事 无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的

4 月 25 会第六次会 ……
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