公告日期：2024-02-26

北京华宇软件股份有限公司



独立董事征集投票权报告书



独立董事谢绚丽保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别声明



1、本次征集委托投票权为依法公开征集，征集人谢绚丽符合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；



2、截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。



按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定并根据北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”或“华宇软件”）其他独立董事的委托，独

立董事谢绚丽作为征集人就公司拟于 2024 年 3 月 12 日召开的 2024 年第一次

临时股东大会中所涉 2024年限制性股票激励计划的相关议案向公司全体股东征集投票权。



中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。



一、征集人声明



本人谢绚丽作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托就 2024 年第一次临时股东大会中所涉 2024 年限制性股票激励计划的相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。



征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。



本次征集投票权行动以无偿方式进行，本报告书在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。





征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履行不会违反公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。



二、公司基本情况及本次征集事项



1、基本情况



公司名称：北京华宇软件股份有限公司



股票简称：华宇软件



股票代码：300271



公司法定代表人：郭颖



公司董事会秘书：韦光宇



公司联系地址：北京市海淀区中关村东路 1 号院清华科技园科技大厦 C 座

25 层



公司邮政编码：100084



公司电话：010-82150085



公司传真：010-82150616



公司网址：www.thunisoft.cn



电子信箱：IR@thunisoft.com



2、征集事项



由征集人针对北京华宇软件股份有限公司 2024年第一次临时股东大会所审议的《关于<北京华宇软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京华宇软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》向公司全体股东公开征集委托投票权。



三、本次股东大会基本情况



关于本次股东大会召开的详细情况，详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。



四、征集人基本情况



（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事谢绚丽，其基本情况如下：



谢绚丽女士，中国国籍，1977 年 6 月出生，战略管理博士学位。现任北大

博雅青年学者、教育部长江青年学者、北京大学国家发展研究院副研究员，兼任北京大学数字金融研究中心高级研究员。2022 年 8 月至今担任公司独立董事。

截至本公告日，谢绚丽未直接持有本公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。



（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。



（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。



五、征集人对征集……
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