公告日期：2017-10-16

证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2017-097



湖南尔康制药股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



特别提示：



1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；



2、本次股东大会以现场投票与网络投票表决的方式召开。



一、 会议召开和出席情况



1、召集人：公司董事会



2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式



3、召开时间：



（1）现场会议召开时间：2017年10月16日（星期一）14:30



（2）网络投票时间：2017年10月15日--2017年10月16日



其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年10月



16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投



票的具体时间为：2017年10月15日15:00至2017年10月16日15:00期间的



任意时间。



4、股权登记日：2017年10月11日



5、现场会议召开地点：公司会议室（湖南省长沙市浏阳工业园北园开元大道工业路一号湖南尔康制药股份有限公司会议室）



6、现场会议主持人：董事长帅放文先生



7、会议出席情况：



（1）出席会议的总体情况



参加会议的股东（代理人）共17名，所持（代理）股份1,175,794,246股,



占公司总股份的57.0053％。



（2）现场会议出席情况



参加现场会议的股东及股东授权代表共12名，所持（代理）股份1,172,282,712



股,占公司总股份的56.8351％。



（3）网络投票情况



通过网络投票的股东共 5 名，代表股份 3,511,534 股，占公司总股份的



0.1702％。



（4）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计15人，代表股份总数



为89,270,236股，占有表决权股份数的比例为7.5923%。



（5）公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及律师等相关人员出席了本次会议，律师出具法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。



二、 议案审议和表决情况



经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：



1、审议通过了《关于减少为并购基金优先级资金提供担保金额的议案》总表决情况：



同意 1,175,793,246 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对



1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投



票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。



中小股东总表决情况：



同意 89,269,236 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9989％；反对



1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0011％；弃权0股（其中，因未投



票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。



2、审议通过了《关于增加日常关联交易预计额度的议案》



本议案经关联股东帅放文、帅佳投资、曹泽雄、帅友文、帅瑞文回避表决。



总表决情况：



同意12,261,096股，占出席会议所有非关联股东所持股份的99.9918％；反



对1,000股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0082％；弃权0股（其中，



因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000％。



中小股东总表决情况：



同意12,261,096股，占出席会议非关联中小股东所持股份的99.9918％；反



对1,000股，占出席会议非关联中小股东所持股份的0.0082％；弃权0股（其中，



因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联中小股东所持股份的0.0000％。



3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》



总表决情况：



同意 1,175,793,246 股，占出席……
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