公告日期：2017-10-12

证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2017-094



湖南尔康制药股份有限公司



关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性称述或者重大遗漏负连带责任。



湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月30日在中国



证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《关于召开2017年第二次临时股东



大会的通知》，公司将于2017年10月16日（星期一）下午14:30召开2017年



第二次临时股东大会。本次会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将有关事项再次提示公告如下：



一、本次股东大会召开的基本情况



1、股东大会的届次：2017年第二次临时股东大会



2、会议召集人：湖南尔康制药股份有限公司董事会



3、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第七次会议审议通过， 决定召开2017年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。



4、会议召开日期和时间：2017年10月16日（星期一）下午14:30



（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年10月



16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；



（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年10



月15日15:00至2017年10月16日15:00期间的任意时间。



5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。



（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；



（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统



（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



6、股权登记日：2017年10月11日（星期三）



7、会议出席对象：



（1）截至股权登记日2017年10月11日（星期三）下午收市时，在中国证



券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表



决，该股东代理人不必是本公司股东。



（2）本公司董事、监事和高级管理人员。



（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。



8、现场会议召开地点：公司会议室（湖南省长沙市浏阳工业园北园开元大道工业路一号湖南尔康制药股份有限公司会议室）



二、本次股东大会审议事项



1、《关于减少为并购基金优先级资金提供担保金额的议案》



2、《关于增加日常关联交易预计额度的议案》



3、《关于修订<公司章程>的议案》



4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》



三、提案编码



提案编码 提案名称 备注



该列打勾的



栏目可以投票



100 总议案 √



1.00 《关于减少为并购基金优先级资金提供担保金额的议案》 √



2.00 《关于增加日常关联交易预计额度的议案》 √



3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √



4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。