公告日期：2017-09-30

证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2017-092



湖南尔康制药股份有限公司



关于增加日常关联交易预计额度的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



一、增加日常关联交易预计额度的基本情况



1、2017年4月20日，湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三次会议和2016年年度股东大会审议通过了《关于日常关联交易计划的议案》，根据日常经营相关情况，预计公司（包括子公司）未来十二个月内（2017年4月21日至2018年4月20日）可能发生的关联交易金额不超过24,000万元人民币。



2、现按公司业务发展需要，公司（包括子公司）未来十二个月内日常关联交易预计额度增加至43,000万元人民币，具体情况如下：



关联交易对方 关联交易事项 原预计额度 新预计额度



浏阳津兰药业有限公司 销售商品等 不超过20,000万元 不超过20,000万元



销售商品、房屋租赁、



浏阳利美医院有限公司 不超过1,000万元 不超过5,000万元



购买燃料动力等



湖南琦琪制药有限公司 销售商品等 不超过2,000万元 不超过2,000万元



河南豫兴康制药有限公司 销售商品等 不超过1,000万元 不超过1,000万元



湖南瑞华医药经营有限公司 销售商品、房屋租赁等 - 不超过15,000万元



合计 不超过24,000万元 不超过43,000万元



3、公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于增加日常关联交易预计额度的议案》，关联董事帅放文先生、帅友文女士、帅瑞文女士回避表决，该议案还需提交股东大会审议。



二、关联方介绍及关联关系



（一）基本情况



1、浏阳津兰药业有限公司



公司类型：有限责任公司



公司住所：浏阳经济技术开发区康万路长沙E中心B4栋



法定代表人：伍佳



注册资本：5000万人民币



经营范围：化学药品制剂制造；食品生产；食品的销售；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股本结构：帅放文先生持有其100%股份。



2、浏阳利美医院有限公司



公司类型：有限责任公司



公司住所：浏阳经济技术开发区



法定代表人：帅放文



注册资本：10000万人民币



经营范围：中医医院。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



股本结构：浏阳市利美免疫力修复中心有限公司持有其100%股份。帅放文先生持有浏阳市利美免疫力修复中心有限公司70%股份，平措绕吉持有浏阳市利美免疫力修复中心有限公司30%股份。



3、湖南琦琪制药有限公司



公司类型：有限责任公司



公司住所：湖南省长沙市岳麓区观峰路96号



法定代表人：帅放文



注册资本：3000万人民币



经营范围：中成药、中药提取物的生产；药品、中医药的研发；化学药品制剂制造；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



股本结构：帅放文先生持有其66.67%股份，湖南德康制药股份有限公司持有其33.33%股份。



4、河南豫兴康制药有限公司



公司类型：有限责任公司



公司住所：武陟县产业集聚区兴业路331号



法定代表人：赵振宇



注册资本：5000万人民币



经营范围：化学、……
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