公告日期：2024-04-25

湖南尔康制药股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照
《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，认真履行法律法规赋予的职权，对公司经营情况、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履职情况等方面实施监督和检查，为公司规范运作、提升治理水平发挥了应有作用，积极维护了公司及全体股东的合法权益。公司 2023 年度监事会工作报告如下：

一、监事会日常工作情况

2023 年，监事会共召开了 4 次会议。监事会会议的召集、召开和表决程序
符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。监事会召开会议的具体情况如下：

会议届次 召开时间 议案 表决情况

1、《2022年度监事会工作报告》

2、《2022年度财务决算报告》

3、《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》

第五届监事会第三次会议 2023年4月26日 4、《2022年年度报告》及其摘要 审议通过
5、《2023年第一季度报告》

6、《关于2023年度监事薪酬的议案》

7、《2022年度内部控制自我评价报告》

8、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

第五届监事会第四次会议 2023年8月25日 1、《2023年半年度报告》及其摘要 审议通过
2、《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

第五届监事会第五次会议 2023年10月20日 1、《2023年第三季度报告》及其摘要 审议通过

1、《关于续聘2023年度审计机构的议案》

2、《关于2024年度为子公司申请银行授信提供

第五届监事会第六次会议 2023年11月24日 担保的议案》 审议通过
3、《关于2024年度使用闲置自有资金进行现金

管理的议案》

报告期内，按照有关法律法规及公司章程的规定，监事列席董事会会议、出席股东大会会议，依法监督董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序，对公司依法运作情况、财务情况以及董事会和管理层履职情况进行了认真监督检查，
保证了公司经营管理行为的规范。

二、报告期内监事会对公司有关事项的审核意见

报告期内，监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求，从维护公司和中小投资者合法权益的角度出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作情况、财务情况、对外担保、关联交易、现金管理、续聘会计师事务所等情况进行了认真监督检查，发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

2023 年度，监事会严格按照相关法律法规要求，认真履行职责。监事积极出席股东大会会议、列席董事会会议，依法对公司规范运作情况进行了监督。监事会认为：报告期内，公司董事会、股东大会的召集和决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效，会议决议得到有效落实；公司内部控制制度逐步完善并有效运行；公司董事会、董事及高级管理人员严格履行诚信义务、勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议，无违反法律、法规、《……
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