公告日期：2024-04-25

湖南尔康制药股份有限公司

独立董事蒋悟真 2023 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，任职期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，认真履行职责，积极出席会议，充分发挥独立董事作用，重点关注公司内部控制自我评价报告、关联方资金往来情况、对外担保等事项，现本人就2023年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景

本人蒋悟真，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大学、中国人民大学，博士学历、博士后。现任华南理工大学法学院院长、公司独立董事。

（二）独立性说明

本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。本人向公司出具了独立性自查情况报告，公司董事会已就本人独立性自查情况出具专项意见。

二、2023年度履职情况

（一）出席董事会会议、股东大会情况

1、出席董事会会议情况

2023年度，公司共计召开5次董事会会议，本人现场出席会议2次，以通讯表
决方式出席会议3次，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。

本人作为独立董事，认真审核了提交公司董事会审议的各项议案，就公司内部控制自我评价报告、对外担保、关联交易等事项进行问询和了解，对相关议案及相关事项不存在异议，对董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

2、出席股东大会情况

2023年度，公司共计召开2次股东大会，本人出席会议2次。

（二）发表独立意见情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，2023年度任职期间本人对公司下列有关事项发表了独立意见：

发表意见 会次 事项 意见
时间 类型

1、关于 2022 年度公司控股股东及其他关联方资金占用和公司

2023 年 当期对外担保情况的独立意见

04 月 26 第五届董事会 2、关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见 同意
日 第三次会议 3、关于 2023 年度公司董事及高级管理人员薪酬的独立意见

4、关于 2022 年度内部控制自我评价报告的独立意见

5、关于开展外汇套期保值业务的独立意见

2023年08 第五届董事会 1、关于 2023 年半年度公司关联方资金占用情况及对外担保情

月25日 第五次会议 况的独立意见 同意
2、关于公司开展商品期货套期保值业务的独立意见

关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见 同意

2023年11 第五届董事会 1、关于续聘 2023 年度审计机构的独立意见

月 24 日 第七次会议 2、关于 2024 年度为子公司申请银行授信提供担保的独立意见 同意
3、关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见

（三）出席董事会专门委员会情况

本人为公司薪酬与考核委员会主任委员，2023年度召集、召开薪酬与考核委员会会议1次，审阅公司董事、高级管理人员薪酬方案，并就同地区、同行业情况进行分析，探讨方案的合理性，并持续关注薪酬方案的后续执行。

本人为公司提名委员会委员，2023年公司未发生董事、高级管理……
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