公告日期：2023-08-28

证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2023-028
湖南尔康制药股份有限公司

第 五 届监事会 第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议
于 2023 年 8 月 25 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知
于 2023 年 8 月 15 日以书面、邮件形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的
监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名，本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

与会监事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《2023 年半年度报告》及其摘要

《2023 年半年度报告》及其摘要、《2023 年半年度报告披露提示性公告》具
体内容详见中国证监会选定信息披露网站。

经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，年报内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

《关于开展商品期货套期保值业务的公告》具体内容详见中国证监会选定信息披露网站。

监事会意见：公司开展商品期货套期保值业务，有利于充分利用商品期货套期保值功能，合理规避主要原材料及产成品价格波动给公司经营带来的不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所等相
关文件的规定，同意公司开展商品期货套期保值业务的事项。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

湖南尔康制药股份有限公司
监 事 会

二〇二三年八月二十五日

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