公告日期：2018-11-08

证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2018-073
江苏通光电子线缆股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议决定于2018年11月23日（星期五）14点召开公司2018年第一次临时股东大会。为维护广大中小股东权益，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2018年11月23日（星期五）14点开始。

（2）网络投票时间：2018年11月22日至2018年11月23日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年11月22日下午15:00至2018年11月23日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络

同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2018年11月16日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）截至2018年11月16日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：江苏省海门市海门镇渤海路169号公司三楼会议室。
二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的提案为：

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

2、《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

3、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》
（1）证券种类

（2）发行规模

（3）票面金额和发行价格

（4）债券期限

（5）债券利率

（6）付息的期限和方式

（7）担保事项

（8）转股期限

（9）转股价格的确定及调整

（10）转股价格向下修正


（13）回售条款

（14）转股后的股利分配

（15）发行方式及发行对象

（16）向原股东配售的安排

（17）债券持有人及债券持有人会议

（18）募集资金用途

（19）募集资金管理及专项账户

（20）本次决议的有效期

4、《关于公司<公开发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》

5、《关于公司<公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）>的议案》

6、《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》

7、《关于公司本次公开发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况的报告的议案》

8、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》

9、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜期限的议案》

上述提案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，具体内容请见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。上述所有提案均为特别决议案，需参加本次2018年第一次临时股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过；单独或者合计持有公司5%以下股份的股东将予以单独计票。

三、提案编码

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