公告日期:2018-09-19
证券代码:300265 证券简称:通光线缆 编号:2018-056
江苏通光电子线缆股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通光电子线缆股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于2018年9月17日上午9点在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知于2018年9月7日以书面、通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张忠先生主持,会议审议了会议通知所列的以下事项,并通过决议如下:
审议通过了《关于为全资子公司增加担保额度的议案》
经审议,董事会认为被担保方江苏通光强能输电线科技有限公司(以下简称“通光强能”)为公司全资子公司,公司对其日常经营有控制权,被担保方具有稳定的偿债能力,因此同意对通光强能增加8000万元的担保额度,通光强能向银行申请的综合授信额度不变。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内,公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,上述意见与《关于为全资子公司增加担保额度的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会
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