公告日期：2024-04-24

江苏通光电子线缆股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章制度和《公司章程》《公司独立董事工作管理办法》等的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及任职情况

本人刘志耕，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，高级会计师，高级审计师。历任江苏省如皋市税务局专管员、江苏省南通市审计师事务所副主任、江苏省南通市注册会计师协会副秘书长、中共南通市注册会计师行业党委副书记。现任江苏四维咨询集团有限公司董事长。2020 年
12 月至 2023 年 12 月任本公司独立董事，2023 年 12 月 29 日起本人不再担任公
司独立董事。

（二）独立性情况

本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对报告期内本人是否满足独立性要求进行自查，并向董事会提交了自查报告。经自查，本人符合相关规定对独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事履职概况


（一）出席董事会及股东大会的情况

2023 年度，董事会共召开会议 11 次，本人需出席 10 次，均亲自出席，没

有缺席会议的情况发生。本人本着独立、审慎、尽责的原则，充分做好准备工作，

认真审议每个议案，积极参与讨论，结合个人的专业知识提出合理化建议和意见，

并经过客观谨慎的思考，认为各项议案均未损害公司股东特别是中小股东的利益，

以谨慎的态度对所有议案行使表决权，勤勉履行独立董事职责。

2023 年度，公司共召开股东大会 3 次，本人需列席 2 次，均列席参加。在

股东大会上，本人积极听取与会各方提出的问题和建议，以便更好地履行作为公

司独立董事的职责，促进公司规范运作。

本人认为，2023 年度董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大

经营决策事项等其它重大事项均履行了相关程序，审议事项及会议决议合法有效。

本人对 2023 年度任职期间公司董事会的各项议案未提出异议，均投出了赞成票，

没有投反对票和弃权票的情况。

（二）发表独立意见及在独立董事专门会议发表意见的情况

作为独立董事，本人认真地了解和查验公司的经营活动情况，基于独立立场，

对 2023 年度相关董事会议案及事项，与其他独立董事共同或通过独立董事专门

会议发表了同意的意见，具体情况如下：

会议名称 召开时间 事项 意见

第五届董事 2023 年 2 1、关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案的独 同意
会第二十六 月 9 日 立意见；

次会议 2、关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议

案的独立意见；

3、关于调整股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发

行 股票相关事宜的议案的独立意见。

第五届董事 2023 年 4 1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专 同意
会第二十七 月 24 日 项说明和独立意见；

次会议 2、关于公司关联交易事项的独立意见；

3、关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见；

4、关于《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意

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