公告日期：2024-04-24

证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2024-020
债券代码：123034 债券简称：通光转债

江苏通光电子线缆股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2024年4月22日上午9点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2024年4月19日以书面、通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次董事会由公司董事长张忠先生主持，会议审议了会议通知所列的以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》

与会董事在认真听取公司董事长兼总经理张忠先生所作《2023年度总经理工作报告》后认为：该报告真实、客观地反映了2023年度公司管理层落实董事会各项决议、生产经营的情况、逐步落实各项管理制度等方面的工作及所取得的成果。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》

董事会认为，公司《2023年度董事会工作报告》依据董事会2023年度工作情况及公司2023年度经营状况进行编写，反映了董事会2023年度在执行股东大会决议及经营管理等方面的工作成果。

现任第六届董事会独立董事唐正国先生、和敬涵女士、李远慧女士和离任第五届董事会独立董事李成榕先生、毛庆传先生、刘志耕先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年度股东大会上进行述职。


董事会依据独立董事出具的《独立董事关于2023年度独立性情况的自查报告》，编写了《董事会对独董独立性评估的专项意见》。

《2023年度董事会工作报告》、《董事会对独董独立性评估的专项意见》和《2023年度独立董事述职报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》

公司2023年年度报告全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。相关财务信息已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

四、审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年的财务状况和经营成果。本报告已经公司审计委员会审议通过。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

《2023年度财务决算报告》以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

五、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

《关于2023年度利润分配预案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。


六、审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司2023年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放与使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在损害股东利益的情形。本报告已经公司审计委员会审议通过。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的专项说明出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。公司保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。

《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关文件详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

七、审议通过《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规及规范性文件的相关要求，公司编制了《2023年度内部控制评价报告》，本报告已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。公司保荐机构……
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