公告日期：2024-04-24

证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2024-029
债券代码：123034 债券简称：通光转债

江苏通光电子线缆股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次
会议决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）13：30 召开公司 2023 年度股东大会。
为维护广大中小股东权益，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方 式进行，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2023 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于提议召开公司 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）13 点 30 分开始。
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月17日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 17
日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http：//wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 5 月 10 日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）截至 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：江苏省南通市海门区海门街道渤海路 169 号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次提交股东大会表决的提案：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 √

2.00 关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 √

3.00 关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案 √

4.00 关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 √

5.00 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 √

6.00 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 √

7.00 关于为子公司申请银行授信额度提供担保额度 √

预计的议案

8.00 关于确定公司董事薪酬原则的议案 √

9.00 关于确定公司监事薪酬原则的议案 √

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告已刊登
于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。