公告日期：2024-04-24

江苏通光电子线缆股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章制度和《公司章程》《公司独立董事工作管理办法》等的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及任职情况

本人唐正国，1952 年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,教授级高级工程师。1976 年起历任电子工业部第二十三研究所技术员、助理工程
师、工程师、高级工程师、教授级高级工程师；1998 年 3 月至 2012 年 2 月任电
子工业部第二十三研究所所长。2004 年至 2012 年 9 月任全国电子设备用高频电
缆及连接器标标准化技术委员会主任委员。2008 年 9 月至 2012 年 11 月任中国
电子元件行业协会光电线缆分会理事长,2012 年至今任名誉理事长、专家委员会主任委员。现兼任上海鸿辉光通科技股份有限公司独立董事。2023 年 12 月 29日起至今任本公司独立董事。

（二）独立性情况

本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对报告期内本人是否满足独立性要求进行自查，并向董事会提交了自查报告。经自查，本人符合相关规定对独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。


二、独立董事履职概况

（一）出席董事会及股东大会的情况

2023 年度，董事会共召开会议 11 次，本人需出席 1 次，均亲自出席，没有
缺席会议的情况发生。本人本着独立、审慎、尽责的原则，充分做好准备工作，认真审议每个议案，积极参与讨论，结合个人的专业知识提出合理化建议和意见，并经过客观谨慎的思考，认为各项议案均未损害公司股东特别是中小股东的利益，以谨慎的态度对所有议案行使表决权，勤勉履行独立董事职责。

2023 年度，公司共召开股东大会 3 次，本人需列席 1 次，均列席参加。在
股东大会上，本人积极听取与会各方提出的问题和建议，以便更好地履行作为公司独立董事的职责，促进公司规范运作。

本人认为，2023 年度董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项等其它重大事项均履行了相关程序，审议事项及会议决议合法有效。本人对 2023 年度任职期间公司董事会的各项议案未提出异议，均投出了赞成票，没有投反对票和弃权票的情况。

（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议的履职情况

本人担任第六届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员及战略委员会委员。2023 年度，本人召集并主持提名委员会会议 1 次，出席审计委员会会议 1次；本人未出现委托其他独立董事代为出席或缺席会议的情形，均按照上述委员会议事规则、《公司独立董事工作管理办法》的相关规定，审议相关议题及事项并听取相关汇报，与委员会其他委员、其他独立董事达成一致意见后向董事会汇报，勤勉履行董事会专门委员会委员、独立董事工作职责。

（三）与内部审计机构及年度审计机构就公司财务、业务状况的交流情况
本人于 2023 年 12 月 29 日起任公司独立董事，2023 年度任职期间尚未与内
部审计机构及年度审计机构就公司财务、业务状况的交流。

（四）与中小股东的沟通交流情况

2023 年度，本人通过参加股东大会、关注投资者对公司的提问，倾听中小股东的疑问及诉求，敦促公司持续提升投资者关系管理能力，通过多种渠道加强与投资者特别是中小股东的交流。


（五）现场检查工作情况

本人除现场参加公司会议外，也通过前往公司主要办公场所及重点项目开展现场检查，与相关部门及人员交流，实地探访公司市场开拓、业务发展、合规运作等情况，依托专业人士的经验背景为公司在高质量合规发展、谋定区域发展战略布局、解决区域业务发展症结等方面提出建议，能更为综合地掌握公司生产经营情况、财务状况、内部控制及执行情况、董事会决议执行情况等。

（六）保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

本人通过会议和邮件等方式，与其他董事、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。