公告日期:2024-04-25
二〇二三年度监事会工作报告
2023 年度,公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和有关法律
法规的要求,本着对全体股东负责的态度,积极有效地开展工作,对公司历次股东大会和
董事会的召开程序、决议事项、公司董事会对股东大会决议的执行情况以及公司高级管理
人员执行职务情况进行了有效监督,认真履行了自身职责。监事会对公司依法运作情况和
公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督和检查,维护了公司及股东的合法权益。
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内,公司监事会共召开了六次监事会会议,所有议案均获得全票通过,会议的
召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。具
体情况如下:
序号 会议名称 召开时间 审议议案
1.审议《关于修订<公司章程>的议案》;
1 第五届监事会 2023 年 2 月 20 日 2.审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
第十七次 的自筹资金的议案》;
3.审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
1.审议《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度和期限的议
案》;
2 第五届监事会 2023 年 3 月 9 日 2.审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》;
第十八次 3.审议《关于公司及子公司 2023 年度申请综合授信额度的议案》;
4.审议《关于控股股东、实际控制人及其配偶、子女为公司申请综合
授信提供担保暨关联交易的议案》。
1.审议《2022 年度监事会工作报告》;
2. 审议《关于<2022 年年度报告全文>及<2022 年年度报告摘要>的
议案》;
3.审议《2022 年度财务决算报告》;
4.审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》;
第五届监事会 5.审议《关于内部控制的自我评价报告的议案》;
3 第十九次 2023 年 4 月 25 日 6.审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》;
7.审议《2023 年第一季度报告的议案》;
8.审议《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的
限制性股票的议案》;
9.审议《关于向控股股东、实际控制人申请借款额度暨关联交易的议
案》;
10.审议《关于提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
4 第六届监事会 2023 年 5 月 25 日 1.《关于选举第六届监事会主席的议案》。
第一次
5 第六届监事会 2023 年 8 月 28 日 1.审……
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