公告日期：2018-10-20

上海巴安水务股份有限公司

关于拟收购江西省鄱湖低碳环保股份有限公司100%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次交易构成关联交易；

2、本次交易不构成重大资产重组；

3、本次签署的《收购意向书》仅为框架性协议，属于表示各方合作意愿的意向性约定。截至公告日，标的公司尚未完成尽职调查工作。待有关工作完成后，公司将召开董事会（股东大会）审议交易等事项，本次股权收购付诸实施存在一定的不确定性。

一、交易概述

2018年10月19日，上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”）与上海应肃环保科技有限公司（以下简称“应肃环保”、“乙方”）、南昌巴安博宁环保产业投资中心（有限合伙）（以下简称“南昌巴安”、“丙方”）经友好协商签署《收购意向书》，公司与全资子公司或控股子公司（待完成尽职调查工作后，将确认子公司投资主体）有意收购乙、丙双方持有的江西省鄱湖低碳环保股份有限公司（以下简称“鄱湖环保”、“标的公司”）合计100%股权。

本次股权收购事项构成关联交易事项，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截至公告日，标的公司尚未完成尽职调查工作，待有关工作完成后，公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司

二、交易对方的基本情况

（一）交易对手一

1、上海应肃环保科技有限公司

2、注册资本：5,000万人民币

3、注册时间：2016年05月25日

4、地址：上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层B区1002室

5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

6、经营范围：环保科技领域内的技术咨询、技术服务，商务信息咨询，市场营销策划。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

7、股权结构：张春霖持有其90.00%股权，王贤持有其10.00%股权。

8、与公司关联关系：因张春霖为本公司董事长，王贤为本公司总经理，根据《公司法》、《深圳交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和公司《关联交易管理办法》，应肃环保与本公司构成关联关系。

（二）交易对手二

1、名称：南昌巴安博宁环保产业投资中心（有限合伙）

2、统一社会信用代码：91360126MA368TAX4D

3、类型：有限合伙企业

4、主要经营场所：江西省南昌市南昌经济技术开发区冠山管理处办公楼512室
5、执行事务合伙人：上海博纳世资产管理有限公司（委派代表：钮建国）

6、成立日期：2017年09月07日

7、经营范围：投资管理、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、与公司的关系：南昌巴安为本公司参股环保产业基金。

三、标的基本情况


2、成立时间：2010年10月26日

3、注册资本：26,000万元人民币

4、法人代表：王贤

5、公司类型：其他股份有限公司(非上市)

6、地址：江西省南昌市经开区管委会大楼617室

7、经营范围：实业投资与资产管理；环保节能技术设施领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；国内贸易（国家禁止的项目除外）；从事货物及技术进出口业务；土木建筑工程；软件服务；供水、水处理、新能源、环境保护等基础设施和环保公共服务设施的投资与建设；各类污水处理厂的建设与运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、股权结构：上海应肃环保科技有限公司持有其30%股权，南昌巴安博宁环保产业投资中心（有限合伙）持有其70%股权。

四、本次收购完成前后鄱湖环保的股权结构

序号 股东名称 本次股权转让前 本次股权转让后

持股比例 持股比例

1 上海应肃环保科技有限公司 30.00% 0.00%

2 南昌巴安博宁环保产业投资中心 70.00% 0.00%

（有限合伙）

3 上海巴安水务股份有限公司与全 0.00% 100.00%

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