公告日期：2024-10-24

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-054
新天科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会；

（二）股东大会的召集人：新天科技股份有限公司董事会；

（三）会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十次会议作出决议，决定召开2024年第二次临时股东大会，召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定；

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议的召开时间：2024年11月15日下午14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年11月15日上午9:15—15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式

现场投票与网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委托他人出席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票，若
同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024年11月11日。

（七）出席对象

1、截至2024年11月11日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东。（授权委托书式样详见附件三）。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的会议见证律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议召开地点

郑州市高新技术产业开发区红松路252号公司二号楼三楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

备注

议案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》 √

2、审议与披露情况

上述议案已经公司2024年10月22日召开的第五届董事会第十次会议及第五届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记事项

1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东出席会议应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记，并附身份证及股东
账户复印件，以便登记确认。电子邮件、信函与传真需在 2024 年 11 月 12 日 17：
00 前送达公司投资管理部。来信请寄：河南省郑州市高新技术产业开发区红松路 252 号新天……
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