公告日期:2018-05-08
证券代码:300258 证券简称:精锻科技 公告编号:2018-020
江苏太平洋精锻科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。
2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形,无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、本次股东大会召开和出席情况
2018年5月8日下午14点30分,江苏太平洋精锻科技股份有限公司(以下简称“公司”)在江苏省泰州市姜堰区双登大道198号公司三楼会议室召开2017年年度股东大会。本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为:2018年5月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2018年5月7日15:00-2018年5月8日15:00。
本次会议由公司董事会负责召集,公司董事长夏汉关先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次年度股东大会的股东及股东代表100人,代表股份261,421,520股,
占上市公司总股份的 64.5485%。其中:通过现场投票的股东 9 人,代表股份
231,443,125股,占上市公司总股份的57.1465%。通过网络投票的股东91人,代表
股份29,978,395股,占上市公司总股份的7.4021%。
公司董事、监事、聘请的律师出席了现场大会,高级管理人员列席了现场会议。
二、议案审议表决情况
以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,审议并通过了以下议案:
1、2017年度董事会工作报告
总表决情况:
同意261,400,345股,占出席会议所有股东所持股份的99.9919%;反对21,175
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0081%;弃权0股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意75,919,095股,占出席会议中小股东所持股份的99.9721%;反对21,175
股,占出席会议中小股东所持股份的0.0279%;弃权0股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本报告获得通过。
2、2017年度监事会工作报告
总表决情况:
同意261,400,345股,占出席会议所有股东所持股份的99.9919%;反对21,175
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0081%;弃权0股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意75,919,095股,占出席会议中小股东所持股份的99.9721%;反对21,175
股,占出席会议中小股东所持股份的0.0279%;弃权0股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本报告获得通过。
3、2017年年度报告及摘要
总表决情况:
同意261,400,345股,占出席会议所有股东所持股份的99.9919%;反对21,175
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0081%;弃权0股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意75,919,095股,占出席会议中小股东所持股份的99.9721%;反对21,175
股,占出席会议中小股东所持股份的0.0279%;弃权0股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本报告获得通过。
4、2017年度财务决算报告
总表决情况:
同意261,400,345股,占出席会议所有股东所持股份的99.9919%;反对21,175
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0081%;弃权0股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意75,919,095……
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