公告日期：2024-12-21

证券代码：300258 证券简称：精锻科技 编号：2024-084
债券代码：123174 债券简称：精锻转债

江苏太平洋精锻科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议决定于2025年1月10日（星期五）15:00时召开2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第六次会议审议通过，决定召开公司2025年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年1月10日（星期五）下午15:00

（2）网络投票时间：2025年1月10日（星期五）

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年1月10日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网进行网络投票的时间为：2025年1月10日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。参加投票的股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。


6、会议的股权登记日：2025年1月6日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）股权登记日深圳证券交易所交易结束后在中国结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：江苏省泰州市姜堰区双登大道 198 号，江苏太平洋精锻科技股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：所有提案 √

非累积投票议案

1.00 关于董事会提议向下修正“精锻转债”转股价格的议案 √

以上议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年12月20日刊登于中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告。

本议案为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、会议登记事项

1、登记时间：2025年1月7日（星期二）（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）
2、登记办法：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人股东账户卡、委托人身份证、授权委托书（见附件2）办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可以采用信函、传真或电子邮件方式登记（2025年1月7日下午17:00点前送达、传真或发送邮件至公司，并请进行电话确认），信函或传真以抵达本公司的时间为准。公司不接受电话登记。

3、登记地点：江苏省泰州市姜堰区双登大道198号公司证券部

联系人：田海燕

联系电话：0523-80512699 ……
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