公告日期：2024-11-06

证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2024-069
债券代码：123174 债券简称：精锻转债

江苏太平洋精锻科技股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议决定于2024年11月22日（星期五）14:30时召开2024年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议通过，决定召开公司2024年第二次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年11月22日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：2024年11月22日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月22日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网进行网络投票的时间为：2024年11月22日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。参加投票的股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年11月15日


7、出席对象：

（1）股权登记日深圳证券交易所交易结束后在中国结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：江苏省泰州市姜堰区双登大道198号，公司三楼会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：所有提案 √

本次股东大会议案均为非累积投票议案

1.00 逐项审议《关于回购公司股份方案的议案》 √

1.01 回购股份的目的 √

1.02 回购股份的用途 √

1.03 回购股份的方式、种类 √

1.04 回购股份的价格区间 √

1.05 回购股份的资金总额以及回购股份的数量、占公司总股本的比例 √

1.06 回购股份的资金来源 √

1.07 回购股份的实施期限 √

1.08 回购股份符合相关条件 √

2.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的 √

议案》；

以上议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，均需要股东大会特别决议审议通过，具体内容详见公司于2024年11月4日刊登于中国证监会指定的信息披露网站上……
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