公告日期：2024-12-27

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2024-056
开山集团股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2024
年 12 月 27 日以通讯方式召开，本次应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董
事 7 人。公司第六届董事会第六次会议通知已于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件、
传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》

董事会同意根据持有人会议表决结果，将公司第一期员工持股计划存续期延
长三年，即本员工持股计划可以在延期期限内（2027 年 12 月 31 日前）出售股
票。如期满前仍未出售股票，可在期满前 2 个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于公司第一期员工持股计划延期的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

开山集团股份有限公司
董事会

二〇二四年十二月二十七日

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