公告日期：2024-04-25

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2024-004
开山集团股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

开山集团股份有限公司（以下简称“开山股份”或“公司”）第五届董事会
第二十五次会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯方式召开，本次应参加表决的董事 7
人，实际参加表决的董事 7 人。公司第五届董事会第二十五次会议通知已于 2024年 4 月 9 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

董事会依照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规的规定，忠实履行《公司章程》赋予的各项职责，对 2023 年度董事会履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2023 年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会递交了 2023 年度述职报告，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。

具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《2023 年度董事会工作报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》

董事会审议了 TANG, YAN 先生所作《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023
年度公司管理层勤勉尽责地开展了各项工作，有效地执行了董事会和股东大会的各项决议，该报告真实、客观地反映了公司 2023 年度的主要经营工作和取得的成果。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


3、审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2023 年财务状况、经营成果、以及现金流量，公司资产质量良好，财务状况健康。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《2023 年度报告》第十节“财务报告”相关内容。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于<2023年度审计报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023 年度审计报告》公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《2023 年度审计报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于<2023年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023 年度报告》及其摘要的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司 2023 年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《2023 年度报告》及其摘要。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

根据证监会、深交所有关规定，为回报投资者，公司拟以现有股本

993,635,018 股为基数，按每 10 股派发现金红利 1 元（含税），本次派发现金红
利总金额 99,363,501.80 元，剩余未分配利润 1,617,286,968.66 元结转到以后年度分配。如在实施权益分派的股权登记日前总股份发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将公告具体调整情况。

具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。

7、审议通过《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司已根据自身的实际情……
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