公告日期：2024-04-25

开山集团股份有限公司

第五届董事会独立董事专门会议

2024 年第一次会议决议

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规章制度的规定，开山
集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事
会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，基于独立判断立场，本着认真、严谨、负责的态度，就本次会议审议事项发表审核意见如下：

针对公司《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》，独立董事认为：公司报告期内及以前年度均不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。因此，同意该专项说明，并同意将该事项提交公司董事会审议。
针对公司《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司与各关联方的关联交易是公司生产经营所必需事项，交易以市场公允价格作为定价原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。因此，同意公司该日常关联交易计划，并同意将该事项提交公司董事会审议。
针对公司《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》，独立董事认为：控股股东向公司提供财务资助而产生的关联交易，体现了控股股东对上市公司的支持，有利于公司的发展，定价原则合理、公允，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益，不会影响公司独立性，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事：申江、方怀宇、林猛

开山集团股份有限公司
二〇二四年四月二十四日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。