公告日期：2022-01-18

证券代码：300256 证券简称：*ST星星 公告编号：2022-009
江西星星科技股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司第四届董事会

（三）会议召开的合法性、合规性：公司第四届董事会第三十四次会议审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 9 日（星期三）14:30；

2、网络投票时间：2022 年 2 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为 2022 年 2 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为2022年2月9日9:15-15:00。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（六）股权登记日：2022 年 1 月 26 日（星期三）。

（七）出席对象

1、截至股权登记日 2022 年 1 月 26 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（八）会议地点：深圳市坪山区坪山街道江岭路 6 号行政办公楼七楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议普通决议提案

1、《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

2、《关于补选非独立董事的议案》。

（二）披露情况

上述议案已经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过，并同意提交至公司
2022 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 18 日在中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相 关公告。

（三）其他说明

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、 监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）表决结果单独 计票并进行披露。

三、提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √

2.00 《关于补选非独立董事的议案》 √

四、会议登记等事项

（一）登记方式

1、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权 委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、 证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

3、异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（须在2022年1月27日17:00
前送达本公司董事会办公室），不接受电话登记。

（二）登记时间：2022 年 1 月 27 日，8:30-11:30 和 14:00-17:00

（三）登记地点及授权委托书送达地点：江西星星科技股份有限公司董事会办公室（深圳市坪山区坪山街道江岭路 6 号行政办公楼七楼……
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