公告日期：2018-12-13

证券号码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2018-71
河北常山生化药业股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议经审议通过决定于2018年12月28日（星期五）召开公司2018年第一次临时股东大会，现就2018年第一次临时股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）本次股东大会是河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”、“会议”）。

（二）本次股东大会经公司第三届董事会第二十四次会议决议召开，由公司董事会召集举行。

（三）本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1．现场会议时间：2018年12月28日下午14:30。

2．网络投票时间：2018年12月27日—2018年12月28日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年12月27日15:00至2018年12月28日15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。


2．网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2018年12月25日

（七）出席对象：

1．在股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2．公司董事、监事和高级管理人员；

3．公司聘请的律师；

4．其他相关人员。

（八）现场会议召开地点：河北省石家庄市正定新区银川大街北首，河北常山生化药业股份有限公司新厂区办公楼会议室。

二、会议审议事项

（一）会议审议的议案：

1、关于董事会换届并提名第四届董事会非独立董事候选人的议案，包括如下子议案：

1.01选举高树华先生为公司第四届董事会非独立董事

1.02选举刘彦斌先生为公司第四届董事会非独立董事

1.03选举高晓东先生为公司第四届董事会非独立董事

注：以上各子议案均采取累积投票制选举产生。

2、关于董事会换届并提名第四届董事会独立董事候选人的议案，包括如下子议案：

2.01选举王佐林先生为公司第四届董事会独立董事

2.02选举王建房先生为公司第四届董事会独立董事

注：以上各子议案均采取累积投票制选举产生。

其中上述两名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核
无异议，股东大会方可进行表决。

3、关于监事会换届并提名第四届监事会非职工监事候选人的议案，包括如下子议案：

3.01选举高叔轩先生为公司第四届监事会非职工代表监事

3.02选举王金亮先生为公司第四届监事会非职工代表监事

注：以上各子议案均采取累积投票制选举产生，上述候选人当选后将与公司职工民主选出的职工代表监事（一名）共同组成第四届监事会。

4、关于第四届董事会董事津贴的议案

5、关于第四届监事会监事津贴的议案

6、关于修订公司章程的议案

（二）议案审议和披露情况

以上议案已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站发布的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》、《第三届监事会第二十一次会议决议公告》。

（三）特别说明事项：

上述议案中关于选举独立董事、非独立董事以及非职工代表监事事项采用累积投票制度选举，股东……
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