公告日期:2024-04-29
证券代码:300255 证券简称:常山药业 公告编号:2024-21
河北常山生化药业股份有限公司
关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》,具体情况如下:
一、2023 年度利润分配预案
经中喜会计师事务所审计,公司 2023 年度母公司实现净利润为-121,528.43万元,合并财务报表 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润-124,021.10 万元。2023 年度末累计可供股东分配的利润为 28,435.34 万元。
鉴于公司目前的经营情况和资金需求状况,保证公司正常经营和长远发展,公司拟定 2023 年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股份。
本次利润分配预案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议通过,敬请广大投资者注意投资风险。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定,符合公司确定的利润分配政策。本次利润分配预案充分考虑了公司 2023 年度盈利状况和实际情况,符合公司未来经营发展的需要,具备合法性、合规性、合理性。
三、公司独立董事专门会议意见
经过认真审核,我们认为:公司 2023 年度利润分配预案符合公司章程的规
定,符合公司实际情况和未来发展的需要,具备合法性、合规性、合理性。因此,我们同意公司制订的 2023 年度利润分配预案,并将其提交公司股东大会审议。
四、公司监事会意见
公司第五届监事会第十一次会议审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》认为:公司 2023 年度利润分配预案符合公司目前实际情况,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形,监事会同意此分配预案。
五、备查文件
1.第五届董事会第十四次会议决议;
2.第五届监事会第十一次会议决议;
3.2024 年第一次独立董事专门会议审查意见。
特此公告。
河北常山生化药业股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日
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