公告日期：2024-04-29

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-041
山西仟源医药集团股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2024年4月29日（星期一）下午2:30

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2024 年 4 月 29 日 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 29 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：上海市徐汇区龙耀路175号星扬西岸3605室

3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司第五届董事会

5、主持人：副董事长钟海荣先生

6、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 44,475,809 股，占上市公司总
股份的 18.4074％。

其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 44,307,309 股，占上市公司总
股份的 18.3377％。

通过网络投票的股东 2 人，代表股份 168,500 股，占上市公司总股份的
0.0697％。


（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 10 人，代表股份 15,301,508 股，占上市公
司总股份的 6.3329％。

其中：通过现场投票的中小股东 8 人，代表股份 15,133,008 股，占上市公
司总股份的 6.2632％。

通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 168,500 股，占上市公司总股份的
0.0697％。

7、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况：

同意 44,475,809 股，占出席会议有效表决权股份数的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 15,301,508 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

三、律师出具的法律意见：

公司聘请国浩律师（上海）事务所鄯颖律师、程思琦律师见证本次会议并出具法律意见书。见证律师认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。”

四、备查文件
1、公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《2024年第二次临时股东大会之法律意见书》。特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司
董事会

二〇二四年四月二十九日


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